Отмывание преступных доходов: методы

Хороший обзорный материал. Можно взять за основу для более глубокого расследования.

Работаю в этой сфере 10 лет. Статья отражает основные тенденции, но не хватает информации о новых схемах.

Артем, ИИ уже используется для анализа транзакций и выявления подозрительных паттернов поведения.

Фиктивные внешнеторговые операции - это серьезная проблема. Конкуренты часто используют такие схемы.

Криптовалюты получают незаслуженно плохую репутацию из-за таких случаев. Большинство операций легальны.

При оформлении сделок всегда обращаю внимание на происхождение средств. Статья полезная для практикующих юристов.

Последствия для экономики действительно катастрофические. Искажение статистики мешает принимать верные решения.

Защищал клиентов по 174 УК. Сложность в доказывании умысла, но следователи научились выстраивать цепочки.

Обязательный финансовый контроль становится все строже. Иногда создает неудобства честным клиентам, но это необходимо.

В нашей сфере много наличных расчетов, поэтому повышенное внимание со стороны контролирующих органов.